Australischer Mann wegen nicht registrierter Kryptogeschäfte verhaftet

Die australische Strafverfolgungsbehörde verhaftete einen ungenannten 38-jährigen australischen Mann wegen der Durchführung von nicht registrierten Kryptowährungstransaktionen.

Untersuchung von nicht registrierten Kryptowährungstransaktionen

Die Polizei von Victoria gab am 12. November bekannt, dass der Mann an seiner Crypto Trading Adresse in der Stadt Cairnlea verhaftet wurde. Der gemeinsame Bericht des Victoria Police and Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) lautet:

„Detektive der E-Crime Squad haben heute einen Mann im Rahmen einer Untersuchung von nicht registrierten Kryptowährungstransaktionen verhaftet.“

Bitcoin

Anschuldigungen wegen Geldwäsche

Dem Einwohner von Cairnlea wird vorgeworfen, gegen das Anti-Geldwäsche- und Anti-Terror-Finanzierungsgesetz von 2006 wegen der Bereitstellung eines nicht registrierten Krypto-Wechseldienstes und gegen das Strafgesetzbuch von 1995 wegen des Umgangs mit Vermögen, das im Verdacht steht, Erträge aus Straftaten zu sein, verstoßen.

Während der Verhaftung fand die Strafverfolgungsbehörde eine beträchtliche Menge an Bargeld und falschen Ausweispapieren, die zusammen mit einem Kryptowährungsautomaten aus einem Einkaufszentrum in Braybrook beschlagnahmt wurden.

Die Untersuchung wurde durch Berichte über Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Geldautomaten eingeleitet, die AUSTRAC der Polizei zur Verfügung stellte. Diese Zusammenarbeit zwischen den beiden Agenturen ist eine der ersten Aktionen des E-Crime Squad, die sich auf Kryptowährungen bezogen hat.

David Hawkins, der nationale Manager für Nachrichtendienste bei AUSTRAC, sagte, dass das Ergebnis der Untersuchung die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen AUSTRAC und der Strafverfolgung unterstreicht.

Wie Cointelegraph Ende Oktober berichtete, wurde Ivan Manuel Molina Lee, der Präsident des umstrittenen panamaischen Zahlungsverarbeiters Crypto Capital, der an Bitfinex und andere wichtige Kryptowährungsbörsen gebunden ist, von polnischen Behörden wegen Vorwürfen wegen Geldwäsche verhaftet.

Online Casino Paypal
Tor-Projekt akzeptiert jetzt Bitcoin über das Blitzschutz-Netzwerk